股票代碼：600153 股票簡稱：建發(fā)股份 公告編號：臨2024—012
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項需提交公司股東大會審議。
● 公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易遵循公允、公平、公正的原則，不會對關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
廈門建發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月18日召開第九屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過。該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上回避表決。
公司獨立董事已召開專門會議審議通過該議案，并發(fā)表了同意的獨立意見：公司預(yù)計的2024年度日常關(guān)聯(lián)交易是正常經(jīng)營所需，遵循公開、公平、公正的原則，定價公允合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
（二）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計和執(zhí)行情況
2023年度，公司與關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額為XX萬元，具體情況詳見下表（略）。
（三）2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別
根據(jù)正常經(jīng)營需要，預(yù)計2024年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過XX萬元，主要涉及采購原材料、銷售商品、提供勞務(wù)、租賃等類別，具體預(yù)計情況詳見下表（略）。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況
介紹各關(guān)聯(lián)方的名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、成立時間、注冊地址、法定代表人、注冊資本、主營業(yè)務(wù)、主要股東或?qū)嶋H控制人等。
（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
說明各關(guān)聯(lián)方與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)情形。
（三）履約能力分析
各關(guān)聯(lián)方經(jīng)營正常，財務(wù)狀況良好，具備相應(yīng)的履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易主要包括采購商品、銷售商品、提供或接受勞務(wù)、房屋租賃等，均按照市場價格協(xié)商確定交易價格。如果沒有市場價格，按照成本加成或協(xié)議價定價。具體交易內(nèi)容見預(yù)計表。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響
上述日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營活動所需，有助于公司業(yè)務(wù)的開展。交易遵循市場原則，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務(wù)不會因此對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
五、備查文件
- 第九屆董事會第七次會議決議；
- 獨立董事專門會議決議及獨立意見。
特此公告。
廈門建發(fā)股份有限公司董事會
2024年3月20日
